緬甸電騙 1｜傳媒循騙款逆向追查 揭 KK 園軍政商黑網絡
全文：https://tinyurl.com/3zn8ex83
2022 年 8 月，台灣媒體《報導者》刊登台灣人被販賣到中南半島包括柬埔寨及緬甸詐騙園區的情況，揭發一條跨國詐騙和人口販運產業鏈已經形成。當時台灣當局統計，由 2021 年 6 月 21 日到 2022 年 7 月 25 日，近一年接獲 163 名台灣人被誘騙到柬埔寨工作後人身自由被限制的報告，同期緬甸則約有 40 人報告，疫情期間前往柬埔寨的人數亦異常地多。內政部警政署當時粗略估計受害人數可上千，遠高於當時統計數字。事件引發關注，台灣跨黨派立委召開記者會呼籲成立專責小組建立完整機制營救及協助受害者。
消息經社交媒體由台灣散播到香港。8 月 13 日，柬埔寨藉華人佘智江，涉嫌營運非法跨境賭博在曼谷被捕，背後的詐騙集團以至相關在香港註冊的公司陸續曝光。此後連續數星期，港人在東南亞被非法禁錮的消息和謠言導致人心惶惶。此時，大部分香港人才認識到一個今日無人不曉的詐騙代名詞 —— 「KK園」。
有別於其他園區，關於 KK 園的幕後金主一直流傳各種無法證實的說法。不過，還有一個方法能夠反向追查幕後金主的真正身份，就是從受害者入手。2023 年，《路透社》調查網絡詐騙期間發現被 KK 園欺詐的受害者，其騙款由多個加密貨幣錢包轉賬到「亞泰經濟交流總商會」副會長王益承的戶口。到 2024 年，《德國之聲》同樣在追蹤 KK 園受害者加密錢包後得到相同結論，區塊鏈分析師表示王益承可能只是洗黑錢網絡的其中一個身份，並不代表資金流向的終點。
2019 年 7 月 13 日，在曼谷的香格里拉酒店，「亞泰經濟交流總商會」舉行了一場隆重的儀式慶祝其成立，泰國與中國的政商巨賈，包括泰國農業與合作社部長、警方副署長、移民總局副局長及中國駐泰大使館公參均有出席。現場奏起兩國國歌。商會會長李勝交，同時是泰國中國和平統一促進社總會常務副會長，在 2021 年起擔任泰國打擊網絡犯罪警察局局長的顧問，亦曾向該局長親自拜年。
在 2023 年的農曆新年，商會舉行了新春聯歡會，泰國國防部和泰國洪門總會均有代表出席。事實上，「亞泰經濟交流總商會」與「海外洪門文化交流中心」在曼谷使用同一大樓，而後者的創辦人正是澳門著名黑幫，綽號「崩牙駒」的尹國駒。
緬甸電騙 1｜傳媒循騙款逆向追查 揭 KK 園軍政商黑網絡
Re: 緬甸電騙 1｜傳媒循騙款逆向追查 揭 KK 園軍政商黑網絡
緬甸電騙 1｜從台灣到緬甸 回溯詐騙歷史、幕後軍政商黑網絡
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十年前，香港通訊事務管理局宣布各電話營辦商必須在流動電話的「來電顯示」中加入「+」號以標示所有境外來電。當時假冒中港官員的電話騙案尤其流行。警方表示已知涉案的戶口有三分二來自北京，但相信有同黨在外地，並牽涉多於一個跨國犯罪集團。時任警務處刑事及保安處處長羅夢熊與公安高層於北京會面商討對策，在一個電視新聞節目中提到電話騙案手法最早出現在 90 年代末的台灣，及後再傳入中國大陸。
翻查資料，在 90 年代，台灣詐騙集團，又稱「金光黨」，已經開始使用電話進行詐騙。通訊科技進步，令詐騙成本下降，覆蓋目標大增。2000 年代初，台灣電訊商為了改善金門的信號覆蓋，在當地設置基站，由於金門的地理位置與廈門的東南沿海城市接近，詐騙集團想到利用不同司法管轄區的漏洞跨境犯案，成為今日跨國電訊詐騙模式的雛形。2003 年，時值台灣流行「刮刮樂」中獎電話騙案，台灣刑警發現橫跨兩岸的電話詐騙集團，五名疑犯以廈門作基地，遙距指揮手下犯案，導致超過 3000 人受騙，損失超過 11 億台幣。
2008 年，福建警方和台灣檢察部門分別發現涉及台灣及大陸人的詐騙犯罪集團，據報當時據點已遍佈福州、廈門以至深圳和西安等地。2009 年，兩岸簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，此後數年合作將嫌疑犯逮捕並遣返原居地。
大概沒有人想過，是一場大火才讓騙徒的行蹤曝光。2014 年 11 月 29 日，非洲肯亞首都內羅比一間住所失火，導致一名中國公民喪生。當地警方在調查時，意外搜獲一批未經許可使用無線電設備。肯亞當局繼續追查，以此及非法入境為由先後拘捕 77 人，他們分別來自台灣、中國大陸及泰國。不少人甚至未曾離開處所，事件揭發跨國犯罪集團招募華人到海外從事詐騙相關活動及在當地有組織地設置「機房」的運作模式。
2016年「肯亞案」判刑，北京改變以往的兩岸移交罪犯慣例，將原居台灣的疑犯與當地政府協議引渡返大陸受審。類似操作先後在柬埔寨、印尼、亞美尼亞、馬來西亞和西班牙出現。部分騙徒選擇返回台灣，被戲稱是「鯊魚返鄉」，但亦有騙徒選擇轉戰其他缺乏監管的國家。詐騙活動的地緣政治在國與國之間觸發連串司法爭議，在詐騙集團眼中卻出現了可以被利用的漏洞。局勢不穩的東南亞地區，及後成為不法分子遊走灰色地帶的不二之選。
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十年前，香港通訊事務管理局宣布各電話營辦商必須在流動電話的「來電顯示」中加入「+」號以標示所有境外來電。當時假冒中港官員的電話騙案尤其流行。警方表示已知涉案的戶口有三分二來自北京，但相信有同黨在外地，並牽涉多於一個跨國犯罪集團。時任警務處刑事及保安處處長羅夢熊與公安高層於北京會面商討對策，在一個電視新聞節目中提到電話騙案手法最早出現在 90 年代末的台灣，及後再傳入中國大陸。
翻查資料，在 90 年代，台灣詐騙集團，又稱「金光黨」，已經開始使用電話進行詐騙。通訊科技進步，令詐騙成本下降，覆蓋目標大增。2000 年代初，台灣電訊商為了改善金門的信號覆蓋，在當地設置基站，由於金門的地理位置與廈門的東南沿海城市接近，詐騙集團想到利用不同司法管轄區的漏洞跨境犯案，成為今日跨國電訊詐騙模式的雛形。2003 年，時值台灣流行「刮刮樂」中獎電話騙案，台灣刑警發現橫跨兩岸的電話詐騙集團，五名疑犯以廈門作基地，遙距指揮手下犯案，導致超過 3000 人受騙，損失超過 11 億台幣。
2008 年，福建警方和台灣檢察部門分別發現涉及台灣及大陸人的詐騙犯罪集團，據報當時據點已遍佈福州、廈門以至深圳和西安等地。2009 年，兩岸簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，此後數年合作將嫌疑犯逮捕並遣返原居地。
大概沒有人想過，是一場大火才讓騙徒的行蹤曝光。2014 年 11 月 29 日，非洲肯亞首都內羅比一間住所失火，導致一名中國公民喪生。當地警方在調查時，意外搜獲一批未經許可使用無線電設備。肯亞當局繼續追查，以此及非法入境為由先後拘捕 77 人，他們分別來自台灣、中國大陸及泰國。不少人甚至未曾離開處所，事件揭發跨國犯罪集團招募華人到海外從事詐騙相關活動及在當地有組織地設置「機房」的運作模式。
2016年「肯亞案」判刑，北京改變以往的兩岸移交罪犯慣例，將原居台灣的疑犯與當地政府協議引渡返大陸受審。類似操作先後在柬埔寨、印尼、亞美尼亞、馬來西亞和西班牙出現。部分騙徒選擇返回台灣，被戲稱是「鯊魚返鄉」，但亦有騙徒選擇轉戰其他缺乏監管的國家。詐騙活動的地緣政治在國與國之間觸發連串司法爭議，在詐騙集團眼中卻出現了可以被利用的漏洞。局勢不穩的東南亞地區，及後成為不法分子遊走灰色地帶的不二之選。
